|
||||
| ||||
Комментарии
| ||||
Принят закон, в соответствии с которым юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, устанавливать и регулярно (не реже одного раза в год) обновлять сведения о них (Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ).
Организации обязаны хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по их установлению не менее пяти лет со дня получения информации и предоставлять ее по запросу налоговых и иных уполномоченных органов. Изменения вступят в силу с 21 декабря текущего года.
|
Ключевые моменты
За нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах вводится штраф. Для юридических лиц он составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Рекомендации
При утвердительном ответе определить меры по их установлению, реализовать их и зафиксировать полученную информацию и принятые меры. |
|
Прочитавших: 3056 Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:
Новости |
|