Комментарии

Солиситор, руководитель иммиграционного направления Maxima Legal Роберт Хаучил осветил специально для Forbes основные положения британского закона о «Криминальных финансах» (Criminal Finances Act).

Солиситор, руководитель иммиграционного направления Maxima Legal Роберт Хаучил осветил специально для Forbes основные положения британского закона о «Криминальных финансах» (Criminal Finances Act).

Как известно, в начале февраля британские власти получили новые полномочия по контролю за чистотой финансовых операций, внедрив в правоохранительную практику понятие Unexplained Wealth Orders (Ордер на Необъясненные Ценности и Богатство). Механизм подразумевает возможность замораживания или конфискации активов политически значимых лиц или подозреваемых в преступлениях в связи с вызывающим сомнения характером происхождения имущества стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов. При этом, как обратил внимание Роберт, с высокой долей вероятности, у каждого владельца недвижимости в Соединенном Королевстве активы превышают эту сумму.

Отметим, что в список лиц, относительно которых может быть использован механизм Unexplained Wealth Orders, попали преимущественно российские граждане.

С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте Forbes Russia.