Комментарии

Сроки для предоставления данных о конечных бенефициарах кипрских компаний продлены до 30 июля.  

В конце февраля 2021 года положения 5-й Директивы «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма» были имплементированы в национальное законодательство Кипра.  

В соответствии с положениями данной директивы на Кипре был введен Реестр конечных бенефициарных собственников.  

Реестр, содержащий информацию о бенефициарах, ведется в электронной форме на государственном портале «ARIADNI».  

Изначально планировалось, что крайним сроком подачи данных в Реестр будет являться 12 марта 2022 года, но в связи с большим объемом информации, требующей внесения в Реестр, сроки подачи были продлены до 30 июля 2022 года.