Lawfirm.ru - на главную страницу

Каталог

Новости

Комментарии

  Комментарии


 

Купить квартиру можно, но отчитаться о происхождении средств – нужно

 



16.08.2022 О2 Consulting, o2consult.com
      

Рынок недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах славился, помимо прочего, простотой ее приобретения. Купить апартаменты, квартиры и прочую недвижимость можно было и за наличные денежные средства и за криптовалюту.

Уже с 2007 года FATF активно контролирует операции с рынком недвижимости для целей избежания отмывания средств. Во многих странах уже практически запрещена оплата за недвижимость наличными денежными средствами, либо же брокеры, через которых данная недвижимость продается, обязаны отчитываться о такой операции и уведомлять о проведенной проверке источника денежных средств.

Все эти действия связаны с ужесточением законодательства и процессов по противодействию легализации денежных средств и финансированию терроризма.

Очередь дошла и до Арабских Эмиратов. Теперь брокеры рынка недвижимости обязаны отчитываться группе финансовой разведки ОАЭ (FIU) в отношении всех сделок с недвижимостью, подпадающих под следующие критерии:

  • Операции с наличными денежными средствами, превышающими 55 000 дирхам (около $15 000)
  • Операции с использованием виртуальных активов (криптовалют)
  • Операции с использованием средств, которые были получены из виртуальных активов (криптовалют)

Мы хотим Вас предупредить внимательнее готовить документы, подтверждающие Ваши доходы, чтобы иметь возможность всегда подтвердить происхождение средств.



Телеграм: t.me/O2ConsultingTeam

 


 

Прочитавших: 711

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

 

Новости

«Городисский и Партнёры» расширяет практику в области франчайзинга  [884]

Рейтинг российских юристов: лучшие по праву 2024  [827]

АБ ЕПАМ при поддержке АЮР объявляет конкурс для студентов, показавших лучшие результаты в VIII Всероссийском правовом диктанте  [620]

Андрей Корельский награжден серебряной медалью Министерства юстиции Российской Федерации «За содействие»  [458]

VERBA LEGAL завершила сопровождение сделки по приобретению Первой грузовой компании   [90]