Комментарии

С февраля 2023 года на BVI вступил в силу закон о провайдерах услуг в отношении виртуальных активов (The Virtual Assets Service Providers Act) (VASP Act). Он регулирует деятельность провайдеров, которые теперь должны быть зарегистрированы в Комиссии по Финансовым Услугам BVI Financial Services Commission (FSC).

FSC опубликовало Руководство по регистрации (VASP Registration Guidance), а также Руководство для VASP в отношении предотвращения отмывания денежных средств (VASP AML Guide), в связи изменениями в национальном AML закон применителен к VASP. Напомним, под его действие подпадают транзакции с виртуальными активами на сумму от $1,000 и более.  

VASP – провайдер коммерческих услуг в отношении виртуальных активов и таких операций с ними как: обмен (в том числе на фиат), перевод во исполнение сделки от имени или по поручению лица, которое переводит виртуальный актив с оного адреса или аккаунта на другой, хранение или администрирование виртуальных активов или инструментов, позволяющих контролировать виртуальные активы, услуги, связанные с предложением или продажей виртуальных активов и пр.  

К VASP относятся также лица, которые в пользу других лиц поддерживают кошельки, хранят или управляют виртуальными активами, кошельками или приватными ключами, предоставляют криптоматы.

FSC является регулятором для деятельности VASP, осуществляемой внутри или с территории BVI.  

Обращаем внимание, что в зависимости от вида виртуального актива может применяться не только VASP Act, но и местный Закон о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе (SIBA), что требует внимательной юридической квалификации.  

Также обращаем внимание, что VASP Act может быть применим в отношении децентрализованных финансовых платформ, к продажам NFT, к платформам, организующим Р2Р транзакции, если они отвечают требованиям VASP Act. Это означает, что во избежание рисков не только сам вид виртуального актива, но и вид деятельности требует юридической оценки.  

Регистрация VASP требуется до начала ведения подрегулируемой деятельности. Для уже действующих компаний, которые квалифицируются как VASP, предусмотрен переходный период до 31 июля 2023 года, в течение которого можно подать заявление в FSC или же прекратить вести VASP-бизнес. В ином случае c 1 августа 2023 деятельность будет считаться незаконной.  

Специалисты O2Consulting готовы предоставить необходимые разъяснения и поддержку по данному направлению.