Lawfirm.ru - на главную страницу

Каталог

Новости

Комментарии

  Комментарии


 

Что же разрешил или не разрешил Верховный Суд делать с криптовалютами?

 



28.06.2023 О2 Consulting, o2consult.com
      

Сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов опубликовали сообщения с заголовками формата: «ВС разрешил считать отмыванием конвертацию криптовалюты в рубли». В связи с обращениями к нам с многочисленными вопросами спешим внести ясность.

На самом деле такие заголовки некорректны и их нельзя воспринимать без контекста, а он такой:
🔹данные сообщения касаются Определения Верховного Суда от 08 июня 2023 года (его текст находится здесь);
🔹этот судебный акт частично отменяет приговор по уголовному делу и возвращает дело на пересмотр в Рязанский областной суд;
🔹уголовное дело касается незаконного производства и хранения наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, по этому составу вынесен обвинительный приговор;
🔹обвиняемому также вменялась легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате данного преступления, однако нижестоящие суды в этой части его оправдали. Верховный Суд посчитал такое оправдание неправильным и вернул дело на пересмотр;
🔹верховный суд изучил обстоятельства дела (это важно❗️) и высказал позицию, которая сводится к следующему:

1. действия обвиняемого содержат признаки состава преступления по ст. 174.1 УК РФ (о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем);
2. обвиняемый совершал ряд операций с целью придания правомерного вида по владению и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (т.е. в результате преступления, связанного с наркотиками). В частности, он получал вознаграждение в криптовалюте, далее на электронные кошельки и банковские карты подставных лиц проводилась конвертация в рубли, затем рубли снимались в виде наличных в банкоматах, после чего он уже распоряжался данными рублями по своему усмотрению;
3. то есть, источник происхождения криптовалюты был изначально преступным, а дальнейшие операции (включая конвертацию) были нацелены на придание вида правомерного владения данному имуществу/деньгами. Это и входит в состав преступления по 174.1 УК РФ;
4. нижестоящие суды не смогли правильно квалифицировать данные действия, сделали противоречивые выводы.

🔹трактовать данный судебный акт, как разрешающий считать отмыванием саму по себе (любую) конвертацию криптовалюты в рубли – неверно.
🔹криптовалюты входили и входят в сферу применения антиотмывочного законодательства (ПОД/ФТ или 115-ФЗ в России), и за рубежом ничего нового не запрещалось и не разрешалось в этом отношении.

Будем рады помочь с консультациями по вопросам законодательства в аспекте криптоактивов.

           

 



Телеграм: t.me/O2ConsultingTeam

 


 

Прочитавших: 693

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

 

Новости

VERBA LEGAL усиливает практику налогового консультирования и разрешения налоговых споров  [748]

ЛКП объявляет о присоединении к команде Максима Стража в должности нового руководителя практики «Структурный и Налоговый Консалтинг».   [681]

VERBA LEGAL завершила сопровождение сделки по приобретению одного из крупнейших транспортно-логистических холдингов России  [675]

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» запускает собственное мобильное приложение “Gorodissky IP Mobile” для управления патентами и товарными знаками   [623]

Меморандум о Стратегическом Сотрудничестве  [572]