| |
Сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов опубликовали сообщения с заголовками формата: «ВС разрешил считать отмыванием конвертацию криптовалюты в рубли». В связи с обращениями к нам с многочисленными вопросами спешим внести ясность.
На самом деле такие заголовки некорректны и их нельзя воспринимать без контекста, а он такой:
🔹данные сообщения касаются Определения Верховного Суда от 08 июня 2023 года (его текст находится здесь);
🔹этот судебный акт частично отменяет приговор по уголовному делу и возвращает дело на пересмотр в Рязанский областной суд;
🔹уголовное дело касается незаконного производства и хранения наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, по этому составу вынесен обвинительный приговор;
🔹обвиняемому также вменялась легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате данного преступления, однако нижестоящие суды в этой части его оправдали. Верховный Суд посчитал такое оправдание неправильным и вернул дело на пересмотр;
🔹верховный суд изучил обстоятельства дела (это важно❗️) и высказал позицию, которая сводится к следующему:
1. действия обвиняемого содержат признаки состава преступления по ст. 174.1 УК РФ (о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем);
2. обвиняемый совершал ряд операций с целью придания правомерного вида по владению и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (т.е. в результате преступления, связанного с наркотиками). В частности, он получал вознаграждение в криптовалюте, далее на электронные кошельки и банковские карты подставных лиц проводилась конвертация в рубли, затем рубли снимались в виде наличных в банкоматах, после чего он уже распоряжался данными рублями по своему усмотрению;
3. то есть, источник происхождения криптовалюты был изначально преступным, а дальнейшие операции (включая конвертацию) были нацелены на придание вида правомерного владения данному имуществу/деньгами. Это и входит в состав преступления по 174.1 УК РФ;
4. нижестоящие суды не смогли правильно квалифицировать данные действия, сделали противоречивые выводы.
🔹трактовать данный судебный акт, как разрешающий считать отмыванием саму по себе (любую) конвертацию криптовалюты в рубли – неверно.
🔹криптовалюты входили и входят в сферу применения антиотмывочного законодательства (ПОД/ФТ или 115-ФЗ в России), и за рубежом ничего нового не запрещалось и не разрешалось в этом отношении.
Будем рады помочь с консультациями по вопросам законодательства в аспекте криптоактивов.
| |
