Комментарии

Компании, зарегистрированные на территории Британских Виргинских Островов (БВО), часто используются в качестве холдинговых или инвестиционных КИКов. В последнее время многие бенефициары столкнулись со сложностями в обслуживании компаний в этой юрисдикции. Причина - ужесточение политики зарегистрированных агентов в отношении обслуживания российских клиентов и бизнеса, связанного с Россией. 

Однако поддерживать деятельность БВО компаний всё еще возможно благодаря их переводу к более лояльным зарегистрированным агентам. 

Каковы этапы этого процесса ? 

1. Прохождение KYC 

Основной этап - это Compliance проверка у новых зарегистрированных агентов. Чтобы её пройти, нужны будут следующие документы:

-  основные корпоративные документы по БВО компании (сертификат об учреждении, устав, реестр директоров и акционеров); 

- документы в отношении акционера / бенефициара компании (скан паспорта, документ, подтверждающий адрес проживания, CV); 

- документы в отношении директора (скан паспорта, документ, подтверждающий адрес проживания, CV); 

- подтверждение подачи формы об экономическом присутствии за последние годы (Economic Substance Declaration). 

Сейчас процессы compliance ужесточаются, поэтому могут понадобиться дополнительные документы. 

2. Подготовка документов о переводе компании 

Чтобы перевести компанию, понадобиться резолюция её директора о переводе к другому зарегистрированному агенту и смене юридического адреса. 

3. Подача (файлинг) информации о смене в регистратор 

После завершения KYC процесса и подготовки резолюции в соответствии с законодательством БВО действующий зарегистрированный агент должен подать документы о смене в регистратор БВО.  Это также может сделать лицензированная на БВО юридическая фирма. Если действующий зарегистрированный агент уже подал в отставку, либо отказывается осуществлять регистрационные действия, обратитесь за помощью к юристам. 

4. Передача файлов компании 

Финальный этап – передача файлов, которые хранились у предыдущего зарегистрированного агента. Если все файлы у компании собраны и вся KYC информация есть в наличии, процесс по переводу занимает обычно 1 – 2 недели. 

Если у вас остались вопросы о проведении процедуры перевода компании к более лояльным зарегистрированным агентам, обращайтесь к нашим специалистам. Мы всегда рады вам помочь!