Комментарии

29 августа 2023 года вступит в силу приказ Росфинмониторинга о введении обязательного контроля операций по списанию не менее 5 млн рублей с банковского счета компании или индивидуального предпринимателя. Однако кредитные организации должны сообщать о переводе в Росфинмониторинг только, если отправитель в течение года до операции получал средства с Единого казначейского счета (ЕКС), а получатель относится к группе высокого или среднего риска совершения подозрительных операций.

Никита Дейнега, советник, руководитель практики налогового и административного права Maxima Legal, напомнил отраслевому порталу «Право.ru», что право на определение таких переводов у ведомства появилось в 2022 году с принятием соответствующих поправок.

Эксперт предположил, что новое требование обеспечит большую прозрачность расходования средств, полученных при исполнении госконтрактов (ЕКС используют для казначейского сопровождения операций по оплате выполненных контрактов по публичным закупкам). При этом, по мнению Никиты, изменение существенно не повлияет на рынок, так как уже сейчас госорганы имеют достаточно механизмов для выявления ненадлежащего расходования бюджетных средств.

Ознакомиться с материалом на «Право.ru»>>>