Комментарии

Практика разрешения споров и банкротства BGP Litigation совместно с ведущим юрисконсультом «Синара-Девелопмент» и членом Национальной Ассоциации  «Комплаенс» Аленой Орловой подготовили аналитический обзор «Банковский контроль 2024». 

Материал подробно рассматривает права, предоставленные Законом о противодействии легализации, а также разъясняет правила применения мер банковского контроля, включая процедуры реабилитации, — эти темы особенно актуальны для бизнес-сообщества в 2024 году. 

Закон о противодействии легализации основывается на множестве отсылочных и дополнительных нормативных документов, разработанных Центральным Банком и Росфинмониторингом. Этот значительный объем информации включает в себя информационные письма, рекомендации ЦБ РФ и приказы Росфинмониторинга — понять нюансы которых может быть сложно даже юристу. Однако, освоив правовой механизм, описанный в данном обзоре, предприниматели смогут обеспечить безопасность своего бизнеса в рамках контроля, предусмотренного законом о противодействии легализации, и избежать злоупотреблений со стороны банков. 

Предпросмотр материала доступен здесь. Чтобы получить полную версию файла, пожалуйста, перейдите по ссылке.