Комментарии

Владимир Гоппе, специалист практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса о положительных тенденциях международного сотрудничества в практике трансграничного банкротства. 

Федеральный окружной суд Восточного округа Виргинии США вынес приказ (order) об исполнении поручения Арбитражного суда города Москвы о предоставлении выписок по счетам должника, находящихся в Американском банке, с целью их использования в деле о банкротстве.

Напомним, что Американские суды, согласно разделу 1782 книги 28 Кодекса США (28 U.S.C. §1782), могут обязать лицо, находящееся на территории штата, раскрыть информацию для ее использования в судебном разбирательстве иностранного государства.

Для оказания такого рода помощи необходимо соблюсти три пороговых требования:

— лицо, у которого испрашивается раскрытие доказательств, должно находится на территории штата соответствующего окружного суда (суд имеет юрисдикцию только над теми лицами, которые проживают или находятся в его округе);

— раскрываемая информация должна быть релевантна (относима) к предмету спора;

— заявление подано иностранным/международным судом или любым заинтересованным лицом.

Однако соблюдение условий, указанных выше, не является достаточным. Суд подчеркнул, что после выполнения данных требований у него появляется дискреционное право решать, осуществлять ли свои полномочия. 

Ключевые критерии были указаны в деле Intel, 542 U.S. 241, 264 (2004):

— лицо, у которого запрашивается раскрытие информации, должно быть участником иностранного процесса (с точки зрения способности самостоятельно (без содействия американского суда) обеспечить раскрытие доказательств);

— характер иностранного суда, характер иностранного судопроизводства и восприимчивость иностранного органа к судебной помощи;

— обращение не должно быть способом обхода иностранных ограничений на сбор доказательств либо,иную политику иностранного государства или США;

— не является ли запрос крайне обременительным.

Федеральный окружной суд Восточного округа Виргинии посчитал, что все критерии для исполнения поручения Арбитражного суда города Москвы выполнены.

Особенно суд выделил конкретность запроса и отсутствие обременений, поскольку: «(суд) запрашивает конкретную информацию относительно истории счета должника, активов, кредитов и другой финансовой информации для использования в находящемся на рассмотрении суда деле о банкротстве».

Вывод:

Ка показывает практика удовлетворения запросов российских судов на оказание правовой помощи иностранными судами и иными уполномоченными органами, получение поддержки возможно в т. ч. в «недружественных» юрисдикциях. 

Целесообразно предложить суду, которому адресована просьба о международном судебном поручении, точные формулировки в отношении запрашиваемой информации и уделять особое внимание точному соблюдени процессуальных норм в ходе рассмотрения вопросов, в связи с которыми российский суд обращается за поддержкой к иностранному суду.