Предлагается утвердить инструкцию, устанавливающую способ предоставления информации и сведений в Росфинмониторинг организациями, осуществляющимиоперации с денежными средствами или иным имуществом, перечисленными в ст. 5 Закона о противодействии легализации преступных доходов.
Индивидуальные предприниматели (например, страховые брокеры), перечисленные в ч. 2 ст. 5 указанного Закона (далее - ИП), также будут представлять такие сведения и информацию.
К сведениям и информации относятся, например, данные о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом. Полный перечень сведений и информации содержится в Проекте.
Адвокаты, нотариусы и лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в ст. 7.1
Закона о противодействии легализации преступных доходов (далее - лица), могут представлять названные информацию и сведения в инициативном порядке. Обязанность лиц представлять информацию и сведения возникает, если при реализации правил внутреннего контроля появляются подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Согласно Проекту сведения и информация будут направляться в виде формализованных электронных сообщений (далее - сообщения). Их подготовка будет проводиться организациями,осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (например, кредитными организациями) (далее - организации) (ИП, лицами) в том числе с помощью Личного кабинета на портале Росфинмониторинга. Сообщения должны будут подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью организации (ИП, лица). Информация в виде сообщений будет передаваться при помощи Интернета, а также телекоммуникационных каналов связи, поддерживаемых Росфинмониторингом.
Росфинмониторинг может не принять сообщение, если информация представлена в искаженном виде или неполном объеме. Исчерпывающий перечень случаев отказа приведен в Проекте.
С текстом Проекта можно ознакомиться на сайте www.consultant.ru в рубрике "Горячие документы" http://static.consultant.ru/obj/file/doc/rosfinmonitoring_050914.rtf
| 
