В документе предусмотрен порядок представления некредитными финансовыми организациями (НФО) сведений в Росфинмониторинг в соответствии с Законом о противодействии легализации преступных доходов.
Среди подаваемых сведений (полный перечень см. в п - 7 Указания ЦБ РФ) называются, в частности, данные об операциях, подлежащих обязательному контролю. Отмечается, что эта информация представляется в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за датой совершения соответствующих операций (п. 2 Указания ЦБ РФ).
Аналогичный срок (три рабочих дня, но с момента выявления операции, а не ее совершения) определен , например, для передачи данных об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (п. 3 Указания ЦБ РФ).
Предусмотрено, что сведения представляются в уполномоченный орган в виде формализованных электронных сообщений (ФЭС) через Личный кабинет некредитной финансовой организации на сайте www.fedsfm.ru. Согласно Указанию ЦБ РФ не позднее рабочего дня, следующего за датой получения ФЭС Росфинмониторингом, соответствующая организация получит квитанцию о непринятии (с указанием причины) или принятии направленных сообщений. Квитанция о непринятии ФЭС формируется в случаях:
- неподтверждения их подлинности;
- нарушения целостности ФЭС;
- несоответствия форматов и структуры ФЭС установленным требованиям;
- полного или частичного отсутствия в ФЭС сведений, наличие которых предусмотрено утвержденными форматами.
Форматы и структуры ФЭС и квитанций, как предполагается, будут определены ЦБ РФ.
Отметим, что, например, за непредставление в Росфинмониторинг перечисленных сведений (п. п. 2 и 3 Указания ЦБ РФ) должностное лицо или юрлицо может быть оштрафовано (ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ). В частности, для юрлиц сумма штрафа составляет от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Кроме того, для данных лиц предусмотрено наказание, альтернативное штрафу - административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.
| 
