Каталог

Новости

Комментарии

Рейтинги

Росфинмониторинг разъяснил, как выявлять необычные сделки по территориальным признакам

Для организаций (кроме кредитных) и ИП, перечисленных в ст. 5 Закона о противодействии легализации преступных доходов, разработаны рекомендации по применению признаков, которые отнесены к группе 13 критериев и признаков необычных сделок, утвержденных Приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103.

Эти признаки основаны на информации о стране регистрации, месте жительства или нахождения клиента, его контрагента, представителя, а также выгодоприобретателя и (или) его учредителя. В Письме уточнены сведения о странах, на которые следует обращать внимание при определении того, имеет ли совершаемая сделка признаки необычной.

В частности, к ним относятся страны (территории), в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах", и государства (территории) с повышенным уровнем коррупции (по данным международных, в том числе неправительственных, организаций).

Отмечается, что юрлицо, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных), и ИП вправе учитывать и иные факторы.