Новости

Магазины, ломбарды и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, будут устанавливать личность покупателя, если сумма покупки ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней превысит установленные пороговые суммы.

Такие суммы определены следующим образом: 40 тысяч рублей, если клиент рассчитывается наличными, и 100 тысяч рублей при оплате банковской картой (или эквивалентные суммы в иностранной валюте). Если покупка стоит дороже, то документы физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца обязаны проверить. Такие меры предпринимаются в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

            Изменения планируется внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Соответствующие поправки уже одобрены Советом Федерации.

Документ:

Проект Федерального закона N 647361-6 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Источник:

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=647361-6&02

Прочитавших: 4508

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

Новости

Екатерина Медовщикова стала партнёром адвокатского бюро «Бартолиус»  [710]

С праздником Великой Победы!  [354]

Сергей Пепеляев награжден медалью Анатолия Кони – высшей наградой Минюста России  [236]

Кадровые изменения в компании Tax Compliance  [233]

Вадим Бородкин и Азат Ахметов назначены партнёрами Orchards с 1 мая 2025 года.  [188]