Каталог

Новости

Комментарии

Рейтинги

Борьба с незаконной «конвертацией»

Одним из достаточно распространенных примеров незаконной «конвертации» является признание и приведение в исполнение решений иностранных судов. Схема предельно проста – российская и иностранная организации заключают договор, неисполнение и задолженность российской компании по которому устанавливаются решением иностранного суда, которое в дальнейшем легализуется системой арбитражных судов РФ.  

В действующем варианте данной схемы участвует и служба судебных приставов, которая на основании исполнительного листа списывает денежные средства должника на счет службы, после чего вполне законно перечисляет сумму задолженности на счет в иностранном банке. Формально никаких нарушений закона нет, так как суды и служба судебных приставов действуют в рамках своих полномочий, а у банков не имеется оснований для оценки таких операций как подозрительных и каким-либо образом противодействовать их проведению.  

В свою очередь государственные органы также не бездействуют и пытаются «ввести» новые методы контроля таких подозрительных операций.  

Полный текст статьи: https://pravo.ru/opinion/201178/?desk_tv