Новости

Операции с офшорами или обналичка могут привести к рейдерскому захвату. Комментарий Евгения Карноухова, Управляющего партнера Alliance Legal CG, для издания «Финансовый директор».

Необдуманное применение компаниями офшорных схем для построения бизнеса и структурирования сделок приводит к рейдерскому захвату.

Известен случай, когда бандитская группировка путем угроз заставила менеджеров, курирующих офшорные компании клиента, переписать акции.

В результате собственник утратил контроль над несколькими торговыми центрами.

Рейдеры изучают слабые места компании для будущей атаки и действуют в зависимости от оценки уязвимостей бизнеса по разным направлениям.

Так, операции по обналичиванию средств порождают фиктивный документооборот, который не имеет реального экономического смысла. Встречались случаи, когда рейдеры, скупив миноритарный пакет акций, на правах собственников узнавали об обналичке и использовали
эту информацию как основание для возбуждения в отношении руководства компании уголовных
дел, а также для шантажа и последующего вымогательства.

http://al-cg.com/ru/news/210-rejderstvo-po-novomu-kommentarij-upravlausego-partnera-dla-izdania-finansovyj-direktor