Рынок недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах славился, помимо прочего, простотой ее приобретения. Купить апартаменты, квартиры и прочую недвижимость можно было и за наличные денежные средства и за криптовалюту.
Уже с 2007 года FATF активно контролирует операции с рынком недвижимости для целей избежания отмывания средств. Во многих странах уже практически запрещена оплата за недвижимость наличными денежными средствами, либо же брокеры, через которых данная недвижимость продается, обязаны отчитываться о такой операции и уведомлять о проведенной проверке источника денежных средств.
Все эти действия связаны с ужесточением законодательства и процессов по противодействию легализации денежных средств и финансированию терроризма.
Очередь дошла и до Арабских Эмиратов. Теперь брокеры рынка недвижимости обязаны отчитываться группе финансовой разведки ОАЭ (FIU) в отношении всех сделок с недвижимостью, подпадающих под следующие критерии:
-
Операции с наличными денежными средствами, превышающими 55 000 дирхам (около $15 000)
-
Операции с использованием виртуальных активов (криптовалют)
-
Операции с использованием средств, которые были получены из виртуальных активов (криптовалют)
Мы хотим Вас предупредить внимательнее готовить документы, подтверждающие Ваши доходы, чтобы иметь возможность всегда подтвердить происхождение средств.
| 
