16 декабря юристы NSP получили решение ЦБ РФ об отсутствии оснований для блокировки банковских счетов доверителя - IT-компании, работающей с самозанятыми специалистами.
Банк заподозрил компанию в недобросовестном использовании ею льгот для самозанятых и приостановил операции по счетам. Меры были приняты в соответствии с законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом банк, в котором обслуживается наш доверитель, не объяснил конкретное основание для блокировки счетов.
Команда NSP убедила Межведомственную комиссию ЦБ РФ, что наш доверитель не нарушил требования Закона №115-ФЗ: привлечение самозанятых лиц не нарушает требования закона, самозанятые имеют профильное образование, с ними заключены договоры на разработку программного обеспечения. Юристы NSP предоставили доказательства фактического выполнения работ по разработке программного обеспечения и раскрыли источники и цели проведения платежей в пользу самозанятых.
Отметим, что в последнее время принятие мер в отношении IT-компаний, работающих с самозанятыми специалистами, является частой проблемой. Решить ее можно при обращении в ЦБ РФ с обоснованным требованием и комплексом доказательств.
Команда проекта:
Роман Макаров, партнёр, адвокат NSP
Арам Григорян, старший юрист, адвокат NSP
Григор Восканян, юрист NSP
Ярослава Брановская, помощник юриста NSP
Владислава Диденко, помощник юриста NSP
| 
