Новости

Команда санкционной практики юридической фирмы получила лицензию Euroclear на разблокировку активов для российского индивидуального инвестора, не имеющего европейского паспорта или ВНЖ. Это один из первых кейсов, когда Бельгийский регулятор выдал такого рода разрешение. 

Юристы отмечают, что отсутствие европейского ВНЖ было компенсировано открытием счета в ЕС для целей перевода активов. При выдаче лицензии Минфин специально указал на то, что активы должны быть переведены на указанные в заявке реквизиты банка в ЕС, и должны далее оставаться в Европе. 

При этом заявка специально дорабатывалась и дополнялась после подачи, когда инвестор смог открыть необходимый счет.  

Для команды VERBA Legal это уже шестая лицензия на разблокировку активов частного инвестора. Ранее VERBA Legal также сообщили о фактическом исполнении первой из полученных лицензий, в результате которого заявитель получил ценные бумаги на свой счет в Европе. 

«Возможность получения лицензии лицом без европейского ВНЖ, безусловно, позитивный сигнал. Ранее все наши доверители имели вид на жительство в Европе, и в данном случае у нас были определенные опасения в том, что к заявителю будет менее лояльное отношение. Однако, как оказалось, правильно подготовленный пакет документов имеет решающее значение. 

Важно также не останавливаться на самой подаче заявки, постоянно отслеживать новости рынка о поступающих отказах, чтобы иметь возможность оперативно скорректировать подачу и представить дополнительные пояснения бельгийскому регулятору.», – считает Татьяна Невеева, Старший партнер VERBA Legal

В состав проектной команды вошли старшие партнеры Татьяна Невеева и Александр Панов, советник Марат Самарский, помощник юриста Юлия Королева и младший юрист Евгений Гаспарян.

Прочитавших: 2157

Топ-5 самых читаемых Новостей за последние 30 дней:

Новости

Кадровые изменения в Tax Compliance  [800]

Адвокатское бюро КИАП и девятилетний шахматист Роман Шогджиев объявили о долгосрочном сотрудничестве  [786]

VERBA LEGAL выступила юридическим консультантом ПАО «Ламбумиз» в рамках подготовки к IPO  [731]

VERBA LEGAL завершила сопровождение сделки по приобретению Уралхиммаша  [691]

VERBA LEGAL сопровождает создание совместного предприятия для экспорта российского зерна  [482]