Росфинмониторинг установил, что предельная сумма операции по счетам ИП или юридических лиц, которая подлежит обязательному контролю, не может быть менее 5 млн рублей. Однако кредитные организации должны сообщить о переводе в Росфинмониторинг только, если отправитель в течение года до операции получал средства с Единого казначейского счета (ЕКС), а получатель относится к группе высокого или среднего риска совершения подозрительных операций.
Как пояснил отраслевому онлайн-изданию Право.ru Никита Дейнега, советник, руководитель практики налогового и административного права Maxima Legal, право на определение таких переводов у ведомства появилось в 2022 году с принятием соответствующих поправок.
По оценке эксперта Maxima Legal, новое требование обеспечит большую прозрачность расходования средств, полученных при исполнении госконтрактов, но существенного влияния на рынок не окажет – сейчас госорганы уже имеют достаточно механизмов для выявления случаев ненадлежащего расходования бюджетных средств.
Ознакомиться в материалом на Право.ru>>>
| 
