Каталог

Новости

Комментарии

Рейтинги

Никита Дейнега оценил для Право.ru приказ Росфинмониторинга об определении денежных переводов, подлежащих обязательному контролю

Росфинмониторинг установил, что предельная сумма операции по счетам ИП или юридических лиц, которая подлежит обязательному контролю, не может быть менее 5 млн рублей. Однако кредитные организации должны сообщить о переводе в Росфинмониторинг только, если отправитель в течение года до операции получал средства с Единого казначейского счета (ЕКС), а получатель относится к группе высокого или среднего риска совершения подозрительных операций.

Как пояснил отраслевому онлайн-изданию Право.ru Никита Дейнега, советник, руководитель практики налогового и административного права Maxima Legal, право на определение таких переводов у ведомства появилось в 2022 году с принятием соответствующих поправок.

По оценке эксперта Maxima Legal, новое требование обеспечит большую прозрачность расходования средств, полученных при исполнении госконтрактов, но существенного влияния на рынок не окажет – сейчас госорганы уже имеют достаточно механизмов для выявления случаев ненадлежащего расходования бюджетных средств.

Ознакомиться в материалом на Право.ru>>>