| |
В октябре 2023 года MaximaLegal получила первую лицензию от Казначейства Бельгии в отношении как денежных средств, так и ценных бумаг российского частного инвестора. Напомним, полученные ранее положительные решения касались только денежных средств.
В обращении к бельгийскому регулятору от имени российского клиента с кипрским ВНЖ и счетом мы просили не только разблокировать денежные средства, выплаченные по облигациям европейских и североамериканских компаний, но также разблокировать и разрешить продажу данных ценных бумаг с зачислением средств от продажи на европейский счет. Осуществление подобных операций согласно условиям лицензии гарантируется партнерами в ЕС и включается в уведомление гаранта.
При этом несмотря на то, что ранее СМИ писали, что европейскими регуляторами могут негативно восприниматься такие обстоятельства как:
-
наличие, помимо НРД, в цепочке хранения российских подсанкционных банков или брокеров, или
-
использование кипрских ВНЖ и счетов,
наш опыт продемонстрировал, данные факты не препятствуют выдаче разрешения на разблокировку.
Учитывая также предыдущие положительные решения о разблокировке денежных средств, по нашей оценке, вероятность разблокировки активов увеличивается при соблюдении таких выработанных европейским регулятором требований к заявкам как:
-
европейский ВНЖ (как преимущество)
-
действующий европейский счет
-
европейский гарант, который проводит due diligence пострадавшего инвестора и его активов, подтверждает источник происхождения капитала и гарантирует соответствие заявленной операции требованиям санкционного регулирования ЕС. Отметим, что услуги европейского гаранта клиентам Maxima Legal готовы предоставлять наши проверенные партнеры –юридические и финансовые фирмы в ЕС и Швейцарии.
-
подтверждение прекращения отношений с НРД
-
подтверждение отсутствия материальной выгоды со стороны санкционных структур в цепочке НРД и брокера (если до НРД находится санкционный брокер).
Также отметим, что поскольку каждая ситуация уникальна и не все инвесторы могут запросить лицензию, Maxima Legal реализует и другие варианты защиты прав инвесторов, включая обращения в российские суды с требованиями к европейским депозитариям о возмещении убытков. Так, наша компания инициировала первый подобный иск в Санкт-Петербурге и в настоящий момент представляет интересы одного из частных инвесторов в процессе о взыскании с EUROCLEAR BANK SANV убытков, причиненных блокировкой ценных бумаг, а также сумм невыплаченного купонного дохода и невыплаченной стоимости погашения ценных бумаг.
| |
