| |
В частности, постановке на учет подлежат лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, организации и индивидуальные предприниматели (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, и коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Постановка на учет организаций и ИП осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или ИП в порядке, предусмотренном законодательством РФ, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством РФ, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Для постановки на учет организация или ИП представляет в территориальный орган карту постановки на учет по форме, утвержденной Росфинмониторингом.
Постановлением определены случаи, в которых территориальный орган может отказать в постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю:
-
представление карты, оформленной ненадлежащим образом (не по соответствующей форме);
-
представление карты в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
-
представление карты организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.
Документом установлено, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в территориальном органе Росфинмониторинга на дату вступления в силу постановления (6 февраля 2014 года), повторная постановка на учет не требуется.
Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2013 г. N 364, которым было утверждено ранее действовавшее Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, признано утратившим силу.
Документ:
Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
| |
